Investigasi diluncurkan ke Crown Perth atas potensi pelanggaran pencucian uang

Resor Mahkota mengatakan itu Perth kasino sedang diselidiki oleh badan intelijen keuangan Pemerintah Federal, AUSTRAC, atas potensi pelanggaran serius terhadap undang-undang anti pencucian uang.

Raksasa kasino bermasalah itu sudah menghadapi banyak penyelidikan atas praktik bisnisnya di Australia.

Pada Oktober tahun lalu, AUSTRAC memulai penyelidikan ke Crown Melbourne atas potensi pelanggaran undang-undang pencucian uang.

Crown Perth sedang diselidiki atas potensi pelanggaran dalam undang-undang pencucian uang. (Joe Armao)

Cabang Operasi Regulasi AUSTRAC kini telah memberi tahu kasino bahwa mereka telah mengidentifikasi potensi pelanggaran undang-undang yang sama dalam operasinya di Perth.

Crown Perth akan sepenuhnya bekerja sama dengan penyelidikan AUSTRAC, kata Crown Resorts dalam sebuah pernyataan.

Dalam pernyataan yang sama, Crown mengatakan telah menerima nasihat hukum yang mengindikasikan telah melanggar Undang-Undang Kontrol Kasino Victoria dengan mengizinkan penjudi internasional untuk menyetor dana dengan kartu debit atau kredit.

Crown Melbourne saat ini tunduk pada komisi kerajaan Victoria tentang kelayakan raksasa game itu untuk memegang lisensi kasino di negara bagian tersebut.

Pelanggaran tersebut terjadi selama empat tahun, antara 2012 dan 2016, dan melibatkan transaksi senilai $160 juta.

Crown mengatakan telah memberi tahu komisi kerajaan tentang pelanggaran itu dan sedang melakukan penyelidikan sendiri apakah ada undang-undang lain yang dilanggar.

Cashback terbesar Togel Singapore 2020 – 2021. Hadiah oke punya lain-lain ada diamati dengan berkala melalui poster yg kita sampaikan dalam website tersebut, dan juga dapat ditanyakan kepada teknisi LiveChat pendukung kita yg menunggu 24 jam On-line dapat mengservis semua keperluan antara player. Lanjut segera sign-up, dan menangkan prize Toto & Kasino On-line terbesar yang tampil di web kita.